INVESTIGACIONES A CIEGAS: ¿ESTÁ PREPARADO EL PERÚ PARA ENFRENTAR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL MUNDO DE LAS CRIPTOMONEDAS?
Publicado : Febrero del 2025
El artículo expone cómo el anonimato y la descentralización de las criptomonedas facilitan el lavado de activos, mientras que Perú carece de regulación y herramientas para combatirlo. A diferencia de EE.UU. y la UE, que han implementado controles estrictos, el país opera con métodos tradicionales ineficaces. Se recomienda actualizar la legislación, capacitar a las autoridades y adoptar tecnología especializada para rastrear transacciones ilícitas.